5 thg 7, 2012

Chiếm dụng hàng chục tỷ đồng từ những hợp đồng ảo


Từ năm 2005 đến nay, bà Ngô Thị Lan, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Đức Thuận và con là Phạm Tiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Thăng Long đã nhận của nhiều đối tác gần 85 tỷ đồng, trong đó có hơn 66 tỷ đồng mất khả năng thanh toán thông qua việc hợp đồng mua bán sắn nhưng không giao hàng.

Ngày 13/3, Công ty cổ phần Dabaco Tiền Giang (Công ty Tiền Giang), ở ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ký hợp đồng mua bán sắn lát (mì) của Công ty Thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long), ở xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Kon Tum với số lượng 20.000 tấn, đơn giá 3.350.000 đồng/tấn.

Theo hợp đồng mua bán, hàng tiêu chuẩn loại 1, tổng số tiền 70,350 tỷ đồng (bao gồm cả thuế). Theo thỏa thuận, Công ty Tiền Giang sẽ thanh toán tiền thành 3 đợt, đợt đầu là 20 tỷ đồng ngay sau khi hợp đồng được ký. Địa điểm giao hàng tại kho của Công ty Thăng Long.

Bà Ngô Thị Lan (mẹ của Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long) đã khẳng định xác nhận kho lô C - cụm công nghiệp Nhơn Bình, TP Quy Nhơn khối lượng tạm tính là 9.000 tấn. Tại kho ở xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (Kon Tum) khối lượng tạm tính là 8.000 tấn. Tổng khối lượng 2 kho là 17.000 tấn, tổng giá trị là 56 tỷ đồng. Vì tin lời nên Công ty Tiền Giang đã chuyển tiếp cho Công ty Thăng Long 15 tỷ đồng (tổng cộng đã chuyển 35 tỷ đồng).

Đến ngày 11/5, Công ty Tiền Giang tiến hành nhận hàng thì phát hiện kho của Công ty Thăng Long không có hàng để giao theo hợp đồng. Thực tế hàng hóa trong kho chỉ xếp ở vòng ngoài, còn trong ruột thì trống rỗng nên tại 2 kho chỉ hơn 4.000 tấn/17.000 tấn như đã ký. 

Trước đó, ngày 14/3/2008, Công ty Thương mại và Dịch vụ Đức Thuận (Công ty Đức Thuận) do bà Ngô Thị Lan (mẹ của ông Thành) làm Giám đốc đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông (thuộc Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam) bán 20.000 tấn sắn lát khô với tổng giá trị 34,4 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận Công ty Phương Đông phải có trách nhiệm giao tiền không quá 10 ngày và ngược lại bên bán phải giao hàng không quá 11 tháng (đến 2/2009). Tiếp đó, ngày 16/3/2008, Công ty Đức Thuận bán tiếp 10.000 tấn sắn lát khô với giá 18,5 tỷ đồng cho Công ty Phương Đông…

Mặc dù đã nhận đủ tiền nhưng đến ngày 3/6/2009 (quá hạn 4 tháng) nhưng Công ty Đức Thuận vẫn chưa chuyển hàng cho đối tác và thông báo mới có 15.000 tấn hàng để bàn giao theo hợp đồng ban đầu (giá 34,4 tỷ đồng) và còn đề nghị được mua lại số hàng trên với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng. Việc mua bán 15.000 tấn trên chỉ thống nhất bán lại, chỉ thể hiện trên văn bản.

Như vậy, tổng số tiền, hàng mà Công ty Đức Thuận chưa thực hiện đối với Công ty Phương Đông là hơn 57 tỷ đồng. Sau nhiều lần làm việc, cuối cùng Công ty Đức Thuận cũng đã trả gần 12,5 tỷ đồng. Còn lại hơn 44,6 tỷ đồng vẫn chưa trả. Ngoài ra, công ty này còn không thực hiện với nhiều đối tác khác với số nợ hàng tỷ đồng. Thế nhưng, ngày 3/11/2009, Công ty Đức Thuận đã nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum làm thủ tục phá sản.

Như vậy, từ năm 2005 đến nay, bà Ngô Thị Lan, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Đức Thuận và con là Phạm Tiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Thăng Long đã nhận của nhiều đối tác gần 85 tỷ đồng, trong đó có hơn 66 tỷ đồng mất khả năng thanh toán thông qua việc hợp đồng mua bán sắn nhưng không giao hàng.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum, sau khi nhận đơn khiếu nại của một số người bị hại đã tiến hành xác minh và cho thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, trong năm 2008, khi các đối tác ký hợp đồng và chuyển tiền cho Công ty Đức Thuận hàng chục tỷ đồng đã rút hết bằng tiền mặt nhưng không nhập vào sổ sách kế toán.

Báo cáo tài chính năm 2008, Công ty Đức Thuận thể hiện không đầu tư thu mua sắn lát ở người dân như báo cáo phá sản thể hiện. Việc Công ty Đức Thuận lập hồ sơ thiệt hại trong cơn bão số 9 năm 2009 là 9.000 tấn sắn lát lấy tiền ứng hơn 17,4 tỷ đồng của Công ty Phương Đông cũng không có cơ sở. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Nguồn: CAND.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét