Người dân “tố” bị chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Sáng ngày 31.7, hàng chục khách hàng đã “bao vây” chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Anh Nhi ở số 72B Đinh Tiên Hoàng (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm đại diện để đòi nợ.

Theo trình bày của bà Nguyễn Lê Thùy Linh (Q.1), vào ngày 5.5.2011, bà đã ký với bà Lâm Thị Kim Anh (vợ ông Tuấn) một hợp đồng vay vốn, với số tiền hơn 100.000 USD. Theo phương thức vay trả góp, bà Anh phải trả gốc mỗi tháng tối thiểu 5.000 USD cùng lãi vay 2,7%/tháng theo số dư nợ giảm dần vào ngày 1 - 5 hằng tháng.

Rất đông khách hàng đã kéo đến chi nhánh công ty trên đường Đinh Tiên Hoàng để chờ đòi tiền. Tuy nhiên, sáng ngày 31.7, nơi đây đã đóng cửa

Tính từ ngày 1.6.2011 đến 1.4.2012, bà Anh có trả nợ gốc và lãi, nhưng không đều đặn và đã nhiều lần thông báo xin gia hạn trả nợ. Lần cuối cùng, bà Anh thanh toán nợ hằng tháng cho bà Linh là vào ngày 8.3.2012. Đến lúc này, số tiền bà Anh đang còn nợ bà Linh là 56.000 USD.

“Tôi gọi điện thoại liên lạc nhiều lần đều không được, tìm đến nơi ở thì được biết bà Anh đã không còn cư trú tại đây. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi được biết bà Anh đã bỏ sang Pháp, nơi chồng bà là ông Nguyễn Văn Tuấn có quốc tịch”, bà Linh cho hay.

Bà Phạm Thị Thăng Long, đại diện Công ty Thế Hệ Mới cũng cho hay, từ tháng 12.2010 đến tháng 10.2011, bà đã cho bà Anh vay tổng cộng 4 lần với số tiền 1,3 tỉ đồng, lãi suất 2%/tháng. Từ đó đến nay bà mới được trả 1 năm lãi suất. Hiện bà cũng không liên lạc được với bà Anh.

Theo tính toán của bà Linh, tổng số tiền mà vợ chồng ông Tuấn vay của người dân khoảng 40 tỉ đồng.

Nguyên nhân khiến rất nhiều khách hàng tin tưởng cho vợ chồng ông Tuấn vay bởi họ hầu hết là bạn bè, người quen. Và công ty này mua được thương hiệu Pierre Cardin chuyên về giày dép của Pháp, muốn vay tiền để mở các đại lý tại Việt Nam. “Do là người quen, thấy thương hiệu này cũng lớn nên chúng tôi cho vay tiền để công ty mở 12 chi nhánh", bà Linh nói.

Hơn 90% phòng khám TQ ở Việt Nam là lừa đảo?

"Tôi có bằng chứng để khẳng định hơn 90% các phòng khám Trung Quốc ở Việt Nam là lừa đảo", ông Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, nói như vậy khi trò chuyện cùng phóng viên.

Tôi có bằng chứng...

Vừa rồi có nhiều phòng khám Trung Quốc mở ra và hoạt động vượt quá thẩm quyền. Ông đánh giá thế nào về điều này?

Ông Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam.

Thực ra, phòng khám Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam cách đây khoảng 20 năm rồi. Đa số họ đều là người lừa đảo chứ có mấy ai sang Việt Nam mở phòng khám để chăm sóc sức khoẻ của người dân đâu!

Đa số là lừa đảo ư? Cơ sở nào để ông khẳng định điều đó?

Tôi có bằng chứng để khẳng định như thế. Tôi chắc rằng, con số đó sẽ không dưới 90%. Bởi tôi đã có hai lần trong hội đồng thẩm định xét duyệt hồ sơ của người Trung Quốc đăng ký hành nghề Đông y tại Việt Nam. Lần thứ nhất vào khoảng năm 2000 - 2001. Khi ấy, có 23 hồ sơ thì 17 người không qua học hành gì cả, 5 người là y sĩ, bác sĩ cấp xã, 1 người là bác sĩ Đông y Khoa tai mũi họng. Đấy là kết quả của Cục Trung y Trung dược Trung Quốc gửi sang theo đề nghị từ phía Việt Nam.

Chiếm dụng hàng chục tỷ đồng từ những hợp đồng ảo

Từ năm 2005 đến nay, bà Ngô Thị Lan, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Đức Thuận và con là Phạm Tiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Thăng Long đã nhận của nhiều đối tác gần 85 tỷ đồng, trong đó có hơn 66 tỷ đồng mất khả năng thanh toán thông qua việc hợp đồng mua bán sắn nhưng không giao hàng.

Ngày 13/3, Công ty cổ phần Dabaco Tiền Giang (Công ty Tiền Giang), ở ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ký hợp đồng mua bán sắn lát (mì) của Công ty Thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long), ở xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Kon Tum với số lượng 20.000 tấn, đơn giá 3.350.000 đồng/tấn.

Theo hợp đồng mua bán, hàng tiêu chuẩn loại 1, tổng số tiền 70,350 tỷ đồng (bao gồm cả thuế). Theo thỏa thuận, Công ty Tiền Giang sẽ thanh toán tiền thành 3 đợt, đợt đầu là 20 tỷ đồng ngay sau khi hợp đồng được ký. Địa điểm giao hàng tại kho của Công ty Thăng Long.

Bà Ngô Thị Lan (mẹ của Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long) đã khẳng định xác nhận kho lô C - cụm công nghiệp Nhơn Bình, TP Quy Nhơn khối lượng tạm tính là 9.000 tấn. Tại kho ở xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (Kon Tum) khối lượng tạm tính là 8.000 tấn. Tổng khối lượng 2 kho là 17.000 tấn, tổng giá trị là 56 tỷ đồng. Vì tin lời nên Công ty Tiền Giang đã chuyển tiếp cho Công ty Thăng Long 15 tỷ đồng (tổng cộng đã chuyển 35 tỷ đồng).